Общее собрание участников
Высшим органом управления Общества с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс
плюс» является Общее собрание участников, которое проводится ежегодно. Проводимые помимо годового
Общие собрания участников являются внеочередными.
Любой участник лично или через своего представителя имеет право на участие в Общем собрании
участников. Собрание является правомочным, если в нем приняли участие участники, обладающие в
совокупности более чем половиной голосов.
В компетенцию Общего собрания участников, в частности, входит внесение изменений в Устав
Общества, утверждение годовых отчетов и аудитора Общества, распределение прибыли, избрание
членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора), принятие решений о реорганизации или
ликвидации Общества, об увеличении или уменьшении его уставного капитала, а также об образовании
исполнительного органа Общества.
Документ:
Положение об Общем
собрании участников ООО ТК «Нафтатранс плюс».pdf
Исполнительный орган
Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган) осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества. Организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета
директоров и подотчетен им.
Генеральный директор избирается Общим собранием участников на 5 лет и может переизбираться
неограниченное количество раз.
Документ:
Положение о Генеральном директоре
ООО ТК «Нафтатранс плюс».pdf
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия — это выборный орган, подотчетный Общему собранию участников ООО ТК
«Нафтатранс плюс».
В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом ООО ТК «Нафтатранс плюс», решениями Общего собрания участников, Положением о Ревизионной
комиссии ООО ТК «Нафтатранс плюс».
Основными задачами Ревизионной комиссии (Ревизора) являются:
• осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности
Общества и иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении;
• осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения
бухгалтерского учета и представлением Обществом финансовой и бухгалтерской отчетности и информации
в соответствующие органы и участникам (Единственному участнику) Общества;
• выработка предложений по повышению эффективности управления активами Общества и иной
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечение снижения финансовых рисков,
совершенствование системы внутреннего контроля.
Документ:
Положение о
Ревизионной комиссии (Ревизоре) ООО ТК «Нафтатранс плюс».pdf
Подразделение внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества
Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) его функциональная и административная подотчетность разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита (внутренний аудитор) подчиненно Совету директоров Общества, а административно - Генеральному директору Общества.
Функции внутреннего аудита могут быть реализованы с привлечением сторонней профессиональной аудиторской организации (аутсорсинг), специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку.
Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций Совету директоров и Генеральному директору Общества, направленной на совершенствование и повышение эффективности управления Обществом. Внутренний аудит создан с целью систематической независимой оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, практики корпоративного управления.
К задачам внутреннего аудита относятся:
• содействие Генеральному директору Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративному управлению Обществом;
• координация деятельности с внешним аудитором (аудиторской организацией) Общества;
• предоставление Совету директоров и Генеральному директору Общества отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора), в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
• проверка соблюдения Генеральным директором Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса этики и служебного поведения работников Общества.
Документ:
Положение о внутреннем аудите ООО ТК «Нафтатранс плюс».pdf
